અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામે ચાલી રહેલી FEMA તપાસના ભાગ રૂપે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં દરોડા પાડ્યા હતા. એજન્સીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મુંબઈ અને ઇન્દોરમાં મહુમાં ઓછામાં ઓછા છ પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ દરોડા વિદેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે નાણાં મોકલવાના આરોપો પર રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામે ચાલી રહેલી ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) તપાસનો એક ભાગ છે.
એજન્સી શું તપાસ કરી રહી છે?
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી ED પહેલાથી જ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ કંપનીઓ, જેમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (આર ઇન્ફ્રા) સહિત અનેક કંપનીઓ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની ફોજદારી જોગવાઈઓ હેઠળ કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને ₹17,000 કરોડથી વધુના સામૂહિક લોન ડાયવર્ઝનની તપાસ કરી રહી છે. PMLA હેઠળ એજન્સીની કાર્યવાહી સેબીના એક અહેવાલને અનુસરે છે જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે R ઇન્ફ્રાએ CLE નામની કંપની દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓમાં ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ (ICDs) ના રૂપમાં ભંડોળ ગેરકાયદેસર રીતે ડાયવર્ઝન કર્યું હતું.એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે R ઇન્ફ્રાએ શેરધારકો અને ઓડિટ પેનલની મંજૂરી ટાળવા માટે CLE ને તેના "સંબંધિત પક્ષ" તરીકે જાહેર કર્યું ન હતું.
કંપનીએ તેના નિવેદનમાં શું કહ્યું
જોકે રિલાયન્સ ગ્રુપે અગાઉ કોઈપણ ગેરરીતિનો ઇનકાર કર્યો હતો, કંપની દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું હતું કે ₹10,000 કરોડનો કથિત ગેરરીતિ લગભગ 10 વર્ષ જૂનો મામલો હતો, અને કંપનીએ તેના નાણાકીય નિવેદનોમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે તેનું એક્સપોઝર ફક્ત ₹6,500 કરોડ હતું. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે લગભગ છ મહિના પહેલા, 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ આ બાબતનો જાહેરમાં ખુલાસો કર્યો હતો. ત્યારબાદ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, "સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી ફરજિયાત મધ્યસ્થી કાર્યવાહી અને બોમ્બે હાઇકોર્ટ સમક્ષ દાખલ કરાયેલ મધ્યસ્થી દ્વારા, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે તેના ₹6,500 કરોડના એક્સપોઝરના 100% વસૂલવા માટે કરાર કર્યો હતો."કંપનીના નિવેદન મુજબ, અનિલ અંબાણી ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી (માર્ચ 2022 થી) આર ઇન્ફ્રાના બોર્ડમાં નથી.
ગયા મહિને અંબાણીએ 10 કલાક પૂછપરછ કરી હતી
અગાઉ, ઓગસ્ટમાં, રિલાયન્સ ગ્રુપના વડા અનિલ અંબાણીની તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે કથિત કરોડો રૂપિયાના બેંક લોન છેતરપિંડીના મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા 10 કલાક પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછમાં ભાગ લેવા માટે અંબાણી સવારે 11 વાગ્યે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીના દિલ્હી કાર્યાલયમાં પહોંચ્યા અને રાત્રે 9 વાગ્યાની આસપાસ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ અંબાણીનું (66) નિવેદન નોંધ્યું. ત્યારબાદ તપાસ એજન્સીએ અંબાણીને લગભગ એક ડઝન પ્રશ્નો પૂછ્યા. જોકે, પૂછપરછ દરમિયાન, અનિલ અંબાણીએ કોઈપણ ખોટું કામ કર્યાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે તેમની કંપનીઓએ નિયમનકારોને તેમની નાણાકીય સ્થિતિ વિશે સમયસર ખુલાસો કર્યો હતો. તેમણે તપાસ અધિકારીઓને એમ પણ કહ્યું હતું કે કંપનીને લગતા તમામ નાણાકીય નિર્ણયો કંપનીઓના સંબંધિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા લેવામાં આવતા હતા.
