મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં એન્ફેર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ અમદાવાદ, દિલ્હી, મુંબઈ, ચંદીગઢ, ઇન્દોર, જયપુર, ચેન્નાઈ અને સંબલપુરમાં કુલ15 સ્થળો ઉપર દરોડા પાડીને રૂ.3.29 કરોડની રોકડ, રૂ.573 કરોડ થી વધુ મૂલ્યના સિક્યોરિટીઝ,બોન્ડ્સ, DEMAT ખાતા ફરીઝ કરવામાં આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઈડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મેસર્સ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક બેટિંગ એપ (જે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી વેબસાઇટ્સને નવા વપરાશકર્તાઓની નોંધણી કરવા, યુઝર આઈડી બનાવવા માટે સક્ષમ બનાવવા માટે ઓનલાઈન પ્લેટફેર્મ ગોઠવતી એક છત્ર સિન્ડિકેટ છે) એ મોટી માત્રામાં ગુનાની આવક (પીઓસી) જનરેટ કરી છે.
ઈડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ સટ્ટાબાજી પ્લૅટએફોર્મ્સ દ્વારા જનરેટ કરાયેલા ભંડોળ પીઓસીને ભારતની બહાર ટ્રાન્સફ્ર કરવામાં આવી રહ્યા હતા અને બાદમાં વિદેશી FPIs (જે મોરેશિયસ, દુબઈ વગેરે સ્થિત છે) ના નામે ભારતીય શેરબજારમાં જમા કરવામાં આવી રહ્યા હતા. સામાન્ય રોકાણકારોને છેતરવા માટે ચોક્કસ એસએમઈ ક્ષેત્રની સિક્યોરિટીઝના કૃત્રિમ ભાવ-વધઘટ માટે કેટલીક કંપનીઓમાં નાણાં જમા કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાંથી કેટલાક રોકાણો શોધ દરમિયાન ઓળખી કાઢવામાં આવ્યા છે. હવે આ શેર ભાવ હેરાફેરીનો સંપૂર્ણ મોડસ ઓપરેન્ડી ઉજાગર કરવા માટે ઈડી દ્વારા તપાસ ચાલુ કરી છે. તપાસ ચાલી રહી છે. આવી લિસ્ટેડ એન્ટિટીના પ્રમોટરોની ભૂમિકા પણ બહાર આવી છે, જેમણે શેરના પ્રેફ્રન્શિયલ ઇશ્યૂ, પ્રમોટર્સ/પ્રમોટર-નિયંત્રિત શેરના વેચાણ અને શેર વોરંટ જારી કરવાના બહાને તેમની કંપનીમાં આ દૂષિત ભંડોળનો ઉપયોગ કર્યો છે. આમાંની કેટલીક લિસ્ટેડ કંપનીઓનો ઉપયોગ શેરબજારમાં રોકાણને સ્તર આપવા માટે પણ થતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઈડીના દરોડા દરમિયાન, પુરાવા મળી આવ્યા છે જે સૂચવે છે કે આવી કંપનીઓના પ્રમોટરોએ આરોપીઓ સાથે સહયોગ કર્યો હતો / સાંઠગાંઠ કરી હતી જેથી એજન્ટો અને વચેટિયાઓની મદદથી તેમની કંપનીનું મૂલ્યાંકન વધારવા માટે બેનામી નાણાંની મદદથી આવી કંપનીઓના ભાવ શેર કરવામાં હેરફેર કરી શકાય. દરોડા દરમિયાન આમાંના કેટલાક એજન્ટો અને સ્ટોક બ્રોકરોને પણ આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.અત્યાર સુધીમાં, ઈડીએ 170 થી વધુ જગ્યાઓ પર દરોડા પાડયા છે. આ કેસમાં ઈડીએ અત્યાર સુધીમાં રૂ. 3002.47 કરોડ (આશરે) ની કિંમતની સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ઈડીએ અત્યાર સુધીમાં 74 સંસ્થાઓને આરોપી તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ઈડીએ ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં 14 લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં તેમની હોલ્ડિંગ્સ જપ્ત કરી હતી. જેમાં મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનની લિંક્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. જે દુબઈથી ચલાવવામાં આવતી એક મોટી ગેરકાયદેસર જુગાર એપ સાથે નાણાંકીય હેરાફેરી કરવામાં આવતી હતી.
