કાજુના વેપારીઓ સામે કરોડો રૂપિયાના છેતરપિંડીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDએ આ કેસના મુખ્ય આરોપી અનિશ બાબુની ધરપકડ કરી છે. EDના કોચી ઝોનલ ઓફિસે 14 જાન્યુઆરીના રોજ PMLA હેઠળ મની લોન્ડરિંગના આરોપસર કોલ્લમના રહેવાસી 35 વર્ષીય અનિશ બાબુની ધરપકડ કરી છે.
24.76 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી
EDએ કેરળ પોલીસ અને કોલ્લમ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં નોંધાયેલી અનેક FIRના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી. એવો આરોપ છે કે અનિશ બાબુએ તાન્ઝાનિયા અને અન્ય આફ્રિકન દેશોમાંથી કાચા કાજુ આયાત કરવાનું વચન આપીને ઘણા કાજુ વેપારીઓ પાસેથી મોટી રકમ પડાવી હતી. તેમણે આ માટે પોતાની કંપનીઓ, મેસર્સ બાય સધર્ન ટ્રેડ લિમિટેડ (તાન્ઝાનિયા), મેસર્સ પ્રેઈઝ એક્સપોર્ટ્સ FZE (શારજાહ) અને મેસર્સ વાઝવીલા કાજુ (કોલ્લામ) નો ઉપયોગ કર્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે અનિશ બાબુને વિવિધ વેપારીઓ પાસેથી આશરે રૂપિયા 24.76 કરોડ અગાઉથી મળ્યા હતા, પરંતુ તેમણે કાજુ પહોંચાડ્યા ન તો પૈસા પરત કર્યા.
સેશન્સ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી જામીન અરજીઓ ફગાવી દેવામાં આવી
એવો આરોપ છે કે પીડિતોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે નકલી બિલ ઓફ લેડિંગ, નકલી SWIFT સંદેશાઓ અને ચેક પણ આપવામાં આવ્યા હતા. ED અધિકારીઓનું કહેવું છે કે છેતરપિંડીની રકમને છુપાવીને તેને ફરતી કરવામાં આવી હતી અને તેનો એક ભાગ વિદેશમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, જે મની લોન્ડરિંગની શ્રેણીમાં આવે છે. 2021થી અનિશ બાબુને ઘણી વખત સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેઓ સતત તપાસથી બચી ગયા છે. તેઓ 3 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ ફક્ત એક જ વાર હાજર થયા હતા. તેઓ જરૂરી દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં પણ નિષ્ફળ રહ્યા હતા. તેમની આગોતરા જામીન અરજીઓ સેશન્સ કોર્ટ, કેરળ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી છે.
EDએ કેમ કરી ધરપકડ?
14 જાન્યુઆરીના રોજ ED ઓફિસમાં પૂછપરછ દરમિયાન પણ તેમણે ટાળી શકાય તેવા જવાબો આપ્યા અને ભંડોળના ઉપયોગ અથવા વિદેશમાં મોકલવામાં આવેલી રકમ વિશે સ્પષ્ટ માહિતી આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. પુરાવા સાથે છેડછાડ કરી શકે છે અને સાક્ષીઓને પ્રભાવિત કરી શકે છે તેવા ડરથી EDએ તેમની ધરપકડ કરી. ધરપકડ બાદ અનિશ બાબુને ગુરુવાર, 15 જાન્યુઆરીના રોજ એર્નાકુલમની PMLA સ્પેશિયલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો, જ્યાં તેમને 19 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા.
આ પણ વાંચો: India EU summit 2026: 27 જાન્યુઆરીએ નવી દિલ્હીમાં 16મું ભારત-EU સમિટ, ભારત અને યુરોપ વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત કરવા પર ધ્યાન કરાશે કેન્દ્રિત
