દેશના સૌથી મોટા ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડોમાંના એક ગણાતા આશરે રૂપિયા 20,000 કરોડના કથિત બિટકોઈન કૌભાંડમાં CBIએ પહેલી ધરપકડ કરી છે. આ કેસમાં ડાર્વિન લેબ્સના કો-ફાઉન્ડર આયુષ વાર્શ્નેયની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ આરોપી શ્રીલંકાના કોલંબો ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ તેની વિરુદ્ધ જાહેર કરાયેલા લુકઆઉટ સર્ક્યુલરના આધારે એરપોર્ટ પર તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
રોકાણકારોને 10 ટકા સુધીના માસિક વળતરના વચનો આપીને લલચાવવામાં આવ્યા
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ આ કેસ ગેઈનબિટકોઈન સ્કીમ સાથે સંબંધિત છે, જે 2015માં શરૂ થઈ હતી. આ સ્કીમ અમિત ભારદ્વાજ (હવે મૃતક), તેમના ભાઈ અજય ભારદ્વાજ અને તેમના સહયોગીઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ સ્કીમ હેઠળ રોકાણકારોને 10 ટકા સુધીના માસિક વળતરના વચનો આપીને લલચાવવામાં આવ્યા હતા અને દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આ નફો બિટકોઈન માઈનિંગ દ્વારા કમાવવામાં આવ્યો છે.
રોકાણકારોને થોડા સમય માટે બિટકોઈનમાં ચૂકવણી કરવામાં આવતી
રોકાણકારોને ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોમાંથી બિટકોઈન ખરીદવા અને કંપનીના પ્લેટફોર્મ પર ક્લાઉડ માઈનિંગ કોન્ટ્રાક્ટમાં રોકાણ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આખી યોજના મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ મોડેલ પર કાર્યરત હતી, જે હાલના રોકાણકારોને નવા બિટકોઇન ઉમેરે તો વધારાના નફાનું વચન આપે છે. આ કારણે આ યોજના ઝડપથી દેશભરમાં ફેલાઈ ગઈ, જેના કારણે અસંખ્ય રોકાણકારો આકર્ષાયા. શરૂઆતમાં રોકાણકારોને થોડા સમય માટે બિટકોઈનમાં ચૂકવણી કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ 2017 પછી ચૂકવણીમાં ઘટાડો થવા લાગ્યો. બાદમાં કંપનીએ અચાનક MCAP નામની પોતાની ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ચૂકવણી કરવાનું શરૂ કર્યું, જે બિટકોઈન કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછી હતી.
દેશભરમાં 60થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા
તપાસ એજન્સીઓનું કહેવું છે કે આનાથી રોકાણકારોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું અને આખી યોજના પોન્ઝી યોજનાની જેમ કાર્યરત હતી. સીબીઆઈએ તેની તપાસ દરમિયાન દેશભરમાં 60થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. દિલ્હી-એનસીઆર, પુણે, ચંદીગઢ, નાંદેડ, કોલ્હાપુર અને બેંગલુરુ સહિત અનેક શહેરોમાં કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. વિવિધ રાજ્યોમાં દાખલ થયેલા અસંખ્ય કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને સુપ્રીમ કોર્ટે ડિસેમ્બર 2023માં આ બધા કેસોની તપાસ સીબીઆઈને ટ્રાન્સફર કરી હતી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પણ આ કૌભાંડની મની લોન્ડરિંગના દૃષ્ટિકોણથી તપાસ કરી રહ્યું છે. EDએ અત્યાર સુધીમાં ભારત અને વિદેશમાં ઘણી મિલકતો જપ્ત કરી છે, જેમાં દુબઈમાં 6 ઓફિસનો પણ સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા હવાલા વ્યવહારો પણ કર્યા હતા. આ માટે બિટકોઈન, ઈથેરિયમ, USDT અને ટ્રોન જેવી ડિજિટલ કરન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
મુખ્ય આરોપી હજુ પણ ફરાર
આ કેસમાં અજય ભારદ્વાજ અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ હજુ પણ ફરાર હોવાનું જાણવા મળે છે. EDએ પહેલાથી જ આશરે ₹69 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે અને કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા નાણાંને શોધવા માટે વિદેશી દેશો પાસેથી સહયોગ માગ્યો છે. આ કેસમાં એપ્રિલ 2024માં EDએ ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રાની આશરે ₹97.79 કરોડની સંપત્તિ પણ જપ્ત કરી હતી. આમાં મુંબઈના જુહુમાં એક ફ્લેટ, પુણેમાં એક બંગલો અને કેટલાક ઈક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે. એવું જાણવા મળ્યું હતું કે જુહુનો ફ્લેટ તેમની પત્ની, અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના નામે હતો.
તપાસ એજન્સીઓના મતે આ કેસ ભારતના સૌથી મોટા ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડોમાંનો એક હોય શકે છે. એવો અંદાજ છે કે આ યોજનામાં આશરે 29,000 બિટકોઈન સામેલ હતા, જેનાથી દેશભરના હજારો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી થઈ હતી. સીબીઆઈ હાલમાં આ કેસમાં વધુ ધરપકડની શક્યતા શોધી રહી છે અને નેટવર્કની તપાસ ચાલુ રાખી રહી છે, જે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદો બંનેમાં ફેલાયેલું છે.
આ પણ વાંચો : LPG crisis: દેશભરમાં ગેસનું સંકટ,અયોધ્યામાં 'શ્રી રામ રસોઈ' બંધ, દિલ્હી હાઈકોર્ટની કેન્ટીનમાં ગેસ ખાલી!
