આ મામલો IDFC ફર્સ્ટ બેંક અને AU ફાઇનાન્સ બેંક સાથે જોડાયેલા નાણાકીય વ્યવહારોને લગતો હોવાનું જણાવાયું છે. CBI દ્વારા હરિયાણા સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, નોઈડા સ્થિત વિપમ કન્સલ્ટન્સી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરના ઠેકાણાઓ પર તલાશી લેવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીને શંકા છે કે સરકારી અધિકારીઓ અને બેંક કર્મચારીઓની મિલીભગતથી સરકારી ફંડના ખાતાઓનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું, રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી અને પછી તેને ગેરકાયદે લાભ માટે અન્યત્ર વાળવામાં આવી.
આ કથિત કૌભાંડથી હરિયાણા સરકારના આઠ વિભાગો પ્રભાવિત થયા
CBIના જણાવ્યા અનુસાર, આ કથિત કૌભાંડથી હરિયાણા સરકારના આઠ વિભાગો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ ચંડીગઢના બે વિભાગો પ્રભાવિત થયા છે. તેમાં ચંડીગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (Municipal Corporation Chandigarh) અને ચંડીગઢ રિન્યુએબલ એનર્જી એન્ડ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી પ્રમોશન સોસાયટી (CREST Chandigarh)નો પણ સમાવેશ થાય છે.
CBIએ અનેક વાંધાજનક દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને સંપત્તિ સંબંધિત રેકોર્ડ જપ્ત કર્યા
તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે સરકારી નાણાંની હેરાફેરી એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર હેઠળ કરવામાં આવી હતી, જેમાં બેંક અધિકારીઓ અને સરકારી કર્મચારીઓની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હતી.
તલાશી દરમિયાન CBIએ અનેક વાંધાજનક દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને સંપત્તિ સંબંધિત રેકોર્ડ જપ્ત કર્યા છે. તપાસ દરમિયાન એવા પુરાવા પણ મળ્યા છે કે વિપમ કન્સલ્ટન્સીને ગુનાથી મેળવાયેલ નાણાં મળ્યા હતા, જે બાદમાં કંપનીના ડિરેક્ટરના વ્યક્તિગત ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
CBI આ મામલે પહેલેથી જ પંચકુલા સ્થિત CBI કોર્ટમાં પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી ચૂકી છે. ચાર્જશીટમાં હરિયાણા પાવર જનરેશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPGCL) અને હરિયાણા સ્કૂલ એજ્યુકેશન પ્રોજેક્ટ પરિષદ (HSSPP)ના અધિકારીઓની કથિત ભૂમિકાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
CBIએ સંકેત આપ્યો છે કે તપાસ આગળ વધતા આ કેસમાં વધુ ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરવામાં આવી શકે છે.
