યસ બેન્ક સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગ અને ફર્જી લોન ટ્રાન્સફર કેસમાં પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED)એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એજન્સીએ મુંબઈ, ખંડાલા અને નવી દિલ્હીમાં કુલ 17 સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડ્યા છે. તપાસનું કેન્દ્ર એવા કથિત સોદાઓ પર છે, જેમાં સંકટગ્રસ્ત સંપત્તિઓ ઓછી કિંમતે હસ્તગત કરવી, ખોટા દાવાઓ રજૂ કરવાં અને શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો દ્વારા કેટલાક પક્ષોને ગેરલાભ પહોંચાડવાનો આરોપ છે.
પૂર્વ કર્મચારીને ત્યાં પણ તપાસ કરાઈ
EDના મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ-1 દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા એકત્ર કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી છે. તપાસ મુજબ આ મામલો યસ બેન્ક અને કેટલીક એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઓ (ARC) વચ્ચેની કથિત સાંઠગાંઠ સાથે જોડાયેલો છે. દરોડાની કાર્યવાહી હેઠળ સુરક્ષા એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ (SARCL), સુરક્ષા રિયલ્ટી લિમિટેડ, ખ્યાતિ રિયલ્ટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ તેમજ તેમના પ્રમોટરો, ડિરેક્ટરો અને કર્મચારીઓના પરિસરોની તપાસ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત યસ બેન્કના એક પૂર્વ કર્મચારીને પણ તપાસના દાયરામાં લેવામાં આવ્યો છે.
સાંઠગાંઠ હેઠળ સર્ક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા
EDના જણાવ્યા મુજબ નાણાકીય વર્ષ 2016-17 અને 2017-18 દરમિયાન મેસર્સ મેક્સ્ટાર માર્કેટિંગ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને અન્ય કેટલાક લોન ખાતાઓના અસાઈનમેન્ટમાં ગેરરીતિઓ થઈ હોવાની આશંકા છે. આરોપ છે કે આ લોન ખાતાઓને એવી રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા કે જેના કારણે કેટલાક પક્ષોને ગેરવાજબી લાભ મળી શકે. તપાસ એજન્સીને શંકા છે કે કેટલીક ARC કંપનીઓ અને યસ બેન્ક વચ્ચે કથિત સાંઠગાંઠ હેઠળ સર્ક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા હતા. આ માધ્યમથી સંકટગ્રસ્ત સંપત્તિઓ પર છેતરપિંડીપૂર્વક નિયંત્રણ મેળવવાનો પ્રયાસ થયો હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ કેસમાં વધુ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા થવાની શક્યતા
ED હવે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)ની કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રક્રિયા (CIRP) સાથે જોડાયેલા પાસાઓની પણ તપાસ કરી રહી છે. એજન્સી એ જાણવા પ્રયાસ કરી રહી છે કે લેન્ડરોના મતાધિકારોનો દુરુપયોગ થયો હતો કે નહીં અને સમગ્ર પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતાને અસર પહોંચી હતી કે નહીં. આગામી દિવસોમાં આ કેસમાં વધુ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો : Price Hike:છેલ્લા 15 દિવસમાં દૂધ, શાકભાજીથી લઈને સાબુ-ટૂથપેસ્ટ સુધીની વસ્તુઓ થઈ મોંઘી
