દીવાન હાઉસીંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટરો સામે ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગની તપાસ અંતર્ગત એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા એક મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. 19 ઓગસ્ટે ED દ્વારા હાથ ધરાયેલા સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા મહત્વના દસ્તાવેજો, વ્યવહારો સંબંધિત રેકોર્ડ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને બેંક ખાતામાંથી રૂ. 51.75 કરોડની રકમ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા નોંધવામાં આવેલી FIRના આધારે EDએ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી.
લોન કરાર તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો
વિગતો મુજબ, 17 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ દ્વારા DHFLને કુલ રૂ. 42,871.42 કરોડની લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી. જોકે, લોનની આ રકમમાં મોટા પાયે ગેરરીતિ આચરીને બેંકોને આશરે રૂ. 34,615 કરોડનું ભારી નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે. આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે DHFLના પ્રમોટરો કપિલ વાધવાન અને ધીરજ વાધવાન સહિત અન્ય વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. EDની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ દરમિયાન બ્રિટન (UK) સ્થિત 'Hurtmore House' નામની એક કિંમતી સંપત્તિ સામે આવી હતી. આ સંપત્તિ કપિલ વાધવાનની પત્ની વનિતા વાધવાનના નામે નોંધાયેલી હતી. તપાસ સંસ્થાના જણાવ્યા અનુસાર, આ સંપત્તિ સામે કથિત રીતે ખોટી જવાબદારીઓ ઊભી કરીને લોન કરાર તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.