એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે, મેસર્સ પેનકાર્ડ ક્લબ્સ લિમિટેડ (PCL) અને અન્યો સામે કાર્યવાહી કરતી વખતે, મુંબઈ અને દિલ્હીમાં ચાર સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ આ કાર્યવાહી કંપની અને તેના પ્રમોટર્સ દ્વારા 50 લાખથી વધુ રોકાણકારો સાથે 4,500 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કરી છે. EDએ કહ્યું કે મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે 28 ફેબ્રુઆરીએ આ દરોડા પાડ્યા હતા.

આ મિલકતોમાંથી લીઝ-ભાડાની આવક મળતી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે

EDએ જણાવ્યું હતું કે દરોડા દરમિયાન, મેસર્સ પાનકાર્ડ ક્લબ્સ લિમિટેડના તત્કાલીન ડિરેક્ટર, મુખ્ય આરોપી સ્વ. સુધીર મોરવેકરના પરિવારના સભ્યો દ્વારા સંચાલિત વિદેશી સંપત્તિઓની વિગતો ધરાવતા વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત આ મિલકતોમાંથી લીઝ-ભાડાની આવક મળતી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

એફઆઇઆરના આધારે પેનકાર્ડ ક્લબ લિમિટેડ અને અન્ય સામે તપાસ શરૂ કરી હતી

EDની ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગ (EOW) એ મહારાષ્ટ્ર પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ્સ ઑફ ડિપોઝિટર્સ (ફાઇનાન્સિયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સમાં) એક્ટ, 1999 (MPID) હેઠળ એફઆઇઆરના આધારે પેનકાર્ડ ક્લબ લિમિટેડ અને અન્ય સામે તપાસ શરૂ કરી હતી.

દરોડાની ડોક્યુમેન્ટરીમાં વધુ પુરાવાઓથી જાણવા મળ્યું હતું કે સહ-આરોપીઓ અને પરિવારના સભ્યો દ્વારા મિલકત વેચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મેસર્સ પેનકાર્ડ ક્લબ્સ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરોએ 3 થી 9 વર્ષના સમયગાળા માટે વિવિધ રોકાણ યોજનાઓ શરૂ કરી હતી, જેમાં હોટેલ ડિસ્કાઉન્ટ, અકસ્માત વીમો અને લોકો દ્વારા જમા કરાયેલી રકમ પર વળતરના ઊંચા દર સહિતના આશાસ્પદ લાભો, સેબી અથવા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ના વર્તમાન ધોરણોને અવગણીને.

દરોડાની ડોક્યુમેન્ટરીમાં વધુ પુરાવાઓથી જાણવા મળ્યું હતું કે સહ-આરોપીઓ અને પરિવારના સભ્યો દ્વારા મિલકત વેચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ગુનાની આવકનો ભાગ છે. દરોડા દરમિયાન ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ પણ મળી આવ્યા હતા અને તે જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

Mumbai: 4500 કરોડના ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ કેસમાં EDના દરોડા,ડિજિટલ રેકોર્ડ સહિત દસ્તાવેજો જપ્ત

Also Read