ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગ (EOW), મુંબઈએ ન્યૂ ઈન્ડિયા કો-ઓપરેટિવ બેંક (NICB) ગેરઉપયોગના કેસમાં વોન્ટેડ આરોપી અરુણાચલમ ઉલ્લાનાથન મારુથુવરની ધરપકડ કરી છે. EOWએ જણાવ્યું કે છેલ્લા એક મહિનાથી ફરાર અરુણાચલમે રવિવારે સવારે મુંબઈમાં EOW ઓફિસમાં આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. અરુણાચલમ ઉલ્લાનાથન મારુથુવર ઉર્ફે અરુણ ભાઈ પર ઉચાપત કરેલી રકમનો મોટો ભાગ મેળવવાનો આરોપ છે.
EOW એ કહ્યું કે એવો આરોપ છે કે અરુણાચલમ ઉલ્લાનાથન મારુથુવરને મુખ્ય આરોપી હિતેશ મહેતા પાસેથી ઉચાપત કરાયેલ NICB ફંડમાંથી આશરે 30 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા. EOW એ અરુણાચલમ ફરાર હતો ત્યારે તેને શોધવા માટે ભારતના વિવિધ ભાગોમાં ઘણી ટીમો તૈનાત કરી હતી. શરણાગતિ બાદ અરુણાચલમ ઉલ્લાનાથન મારુથુવરની ધરપકડ કરીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં 18 માર્ચ સુધી પોલીસ રિમાન્ડનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
ન્યુ ઈન્ડિયા કો-ઓપરેટિવ બેંક કેસમાં અન્ય ધરપકડો
15 માર્ચે મુંબઈ પોલીસના EOWએ ન્યૂ ઈન્ડિયા કો-ઓપરેટિવ બેંકમાં રૂ. 122 કરોડની ઉચાપતના કેસમાં સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર કપિલ દેઢિયાની વડોદરામાંથી ધરપકડ કરી હતી. કપિલ દેઢિયા શુક્રવારે ગુજરાત શહેરમાંથી ઝડપાયો હતો અને શનિવારે મુંબઈ લવાયો હતો. તેને 19 માર્ચ સુધી પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ, EOW એ ઉન્નાથન અરુણાચલમના પુત્ર મનોહર અરુણાચલમની પણ તેના પિતાને ભાગી છૂટવામાં મદદ કરવા અને કપટપૂર્ણ વ્યવહારોમાં સામેલ હોવા બદલ ધરપકડ કરી હતી.
અત્યાર સુધીમાં કુલ પાંચ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મલાડમાં કન્સલ્ટન્સી ફર્મ ચલાવતા મનોહરને દહિસરના ઉત્તરી ઉપનગરમાંથી ધરપકડ કરીને પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. EOW તપાસ મુજબ, ધરપકડ કરાયેલા આરોપી મનોહર અરુણાચલમે મહેતાને તેની કન્સલ્ટન્સી ફર્મના બેંક ખાતામાંથી પૈસા આપ્યા હતા. EOW એ મુખ્ય આરોપી હિતેશ મહેતા, બેંકના જનરલ મેનેજર અને ખાતાના વડા, બેંકના ભૂતપૂર્વ CEO અભિમન્યુ ભોયન અને રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર ધર્મેશ પૌનની ધરપકડ કરી છે. દેધિયા સહિત EOW એ અત્યાર સુધીમાં પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે અને બેંકના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન હિરેન ભાનુ અને તેમની પત્ની, ભૂતપૂર્વ વાઇસ ચેરમેન ગૌરી ભાનુ સહિત અન્ય કેટલાકને વોન્ટેડ આરોપી બનાવ્યા છે, જેઓ કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવે તે પહેલાં જ વિદેશ ભાગી ગયા હતા.
ન્યૂ ઈન્ડિયા કો-ઓપરેટિવ બેંક (NICB) કેસ શું છે?
ન્યૂ ઈન્ડિયા કો-ઓપરેટિવ બેંક કેસમાં બેંકની તિજોરીમાંથી રૂ. 122 કરોડની ઉચાપતનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મુંબઈમાં બેંકની પ્રભાદેવી અને ગોરેગાંવ ઓફિસની તિજોરીમાંથી 122 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. ત્યારપછી આરબીઆઈએ બેંકને નવી લોન આપવા અને ડિપોઝિટ ઉપાડવા પર રોક લગાવી, તેનું બોર્ડ વિસર્જન કર્યું અને એડમિનિસ્ટ્રેટર નિયુક્ત કર્યા. જ્યારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ધિરાણકર્તાની રોકડ સલામતીની તપાસ કરી ત્યારે આ ઉચાપતની જાણ થઈ હતી, જેના પગલે દાદર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ પછી તપાસ EOWને સોંપવામાં આવી હતી.
