CBIએ નીરવ મોદી PNB બેંક ફ્રોડ કેસમાં વોન્ટેડ આરોપી સંદીપ મિસ્ત્રીને UAEથી ભારત ડિપોર્ટ કરાવ્યો છે. CBIએ વિદેશ મંત્રાલય (MEA) અને ગૃહ મંત્રાલય (MHA)ના સંકલનથી આ કાર્યવાહી કરી છે. સંદીપ મિસ્ત્રી નીરવ મોદી સાથે જોડાયેલા PNB ફ્રોડ કેસમાં CBIની મુંબઈ સ્થિત BSFB યુનિટ દ્વારા વોન્ટેડ હતો. તેના પર નકલી આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારી વ્યવહારો દ્વારા બેંક ફ્રોડમાં સામેલ હોવાનો આરોપ છે.
કંપનીઓ વચ્ચે મહત્વની કડી તરીકે કામ કરતો હતો
CBIના જણાવ્યા અનુસાર, મિસ્ત્રી અલગ-અલગ કંપનીઓ વચ્ચે મહત્વની કડી તરીકે કામ કરતો હતો. તે કંપનીઓની રોજિંદી કામગીરી પર નજર રાખતો હતો અને પુરાવા છુપાવવા માટે એવા ગુપ્ત કમ્યુનિકેશન પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરતો હતો, જેમાં વાતચીત આપમેળે ડિલીટ થઈ જતી હતી. તેના પર હીરા, સોનું અને મોતીની જ્વેલરીના નકલી આયાત-નિકાસ દસ્તાવેજો તૈયાર કરાવવામાં મદદ કરવાનો પણ આરોપ છે.
ડમી ડિરેક્ટરો પર દબાણ કરવાનો આરોપ
આ ઉપરાંત, અન્ય આરોપીઓ સાથે મળીને વિદેશી કંપનીઓના ડમી ડિરેક્ટરો પર દબાણ કરવાનો પણ તેના પર આરોપ છે. તેમને ધરપકડની ધમકી આપવી, તેમના ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો કબજે કરવા અને કંપનીઓના અસલી માલિકને દર્શાવતા નકલી દસ્તાવેજો પર સહી કરાવવાનો પણ આરોપ છે.
ડમી કંપનીઓના બેંક ખાતામાંથી પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા
CBI અનુસાર, મિસ્ત્રીએ UAEમાં ડમી કંપનીઓના બેંક ખાતાઓમાંથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં પણ ભૂમિકા ભજવી હતી. આ કેસમાં સક્ષમ કોર્ટ સમક્ષ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી ચૂકી છે. CBIની વિનંતી પર જુલાઈ 2026માં ઇન્ટરપોલ દ્વારા મિસ્ત્રી વિરુદ્ધ રેડ કોર્નર નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ UAEના અધિકારીઓએ તેને ટ્રેસ કરીને ધરપકડ કરી અને ભારત ડિપોર્ટ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી.
મુંબઈ પહોંચતા જ CBIએ કસ્ટડીમાં લીધો
રેડ કોર્નર નોટિસ જાહેર થયાના લગભગ બે મહિનાની અંદર જ તેને UAEમાંથી ટ્રેસ કરીને ભારત પરત લાવવામાં આવ્યો. સંદીપ મિસ્ત્રી 28 સપ્ટેમ્બર 2026ની રાત્રે 11:55 વાગ્યે મુંબઈ પહોંચ્યો હતો. અહીં CBI BSFB મુંબઈની ટીમે તેને કસ્ટડીમાં લીધો. ત્યારબાદ તેને સક્ષમ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો, જ્યાંથી તેને જેલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો.
ઇન્ટરપોલના માધ્યમથી 175થી વધુ આરોપીઓ ભારત પરત આવ્યા
CBI ભારતમાં ઇન્ટરપોલ માટે નેશનલ સેન્ટ્રલ બ્યુરો તરીકે કામ કરે છે અને ભારતીય પોલીસ દ્વારા દેશની વિવિધ તપાસ એજન્સીઓ સાથે ઇન્ટરપોલ ચેનલ પર સંકલન કરે છે. CBI અનુસાર, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઇન્ટરપોલ ચેનલ દ્વારા સંકલન કરીને 175થી વધુ વોન્ટેડ આરોપીઓને ભારત પરત લાવવામાં આવ્યા છે.
આ પણ વાંચો: 11.42 કરોડના ડિજિટલ અરેસ્ટ કૌભાંડમાં CBIએ બે આરોપીઓની ધરપકડ, 10 રાજ્યોમાં 22 સ્થળોએ રેડ