એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શનિવારે એક નિવેદન જારી કર્યું હતું કે તેણે ગયા મહિને બેંગલુરુમાં એક વિશેષ PMLA કોર્ટ સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમણે 'બનાવટી' IPO ફાળવણી દ્વારા કથિત રીતે મોટો નફો મેળવ્યો હતો.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં તેમના કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'માં 'ડિજિટલ ધરપકડ'ના જોખમોથી સજાગ રહેવાની અપીલ કરી હતી. આ પછી તપાસ એજન્સીઓએ કહ્યું કે તેઓ આ શ્રેણીના સાયબર ક્રાઈમ સામે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. હવે EDએ આવા જ એક કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે અને I4Cએ નવી એડવાઇઝરી જારી કરી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શનિવારે એક નિવેદન જારી કર્યું હતું કે તેણે ગયા મહિને બેંગલુરુમાં એક વિશેષ PMLA કોર્ટ સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમણે 'બનાવટી' IPO ફાળવણી દ્વારા કથિત રીતે મોટો નફો મેળવ્યો હતો.
'પિગ-બુચરિંગ' કૌભાંડ
EDએ કહ્યું, 'તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભારતમાં સાયબર કૌભાંડોનું એક મોટું નેટવર્ક છે, જેમાં છેતરપિંડીભર્યું સ્ટોક માર્કેટ રોકાણ અને ડિજિટલ ધરપકડના ષડયંત્રનો સમાવેશ થાય છે, જે મુખ્યત્વે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કહ્યું, 'શેરબજાર રોકાણ કૌભાંડને 'પિગ-બુચરિંગ' કૌભાંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમાં, સ્કેમર્સ નકલી વેબસાઇટ્સનો ઉપયોગ કરીને અને અસલી અને પ્રતિષ્ઠિત નાણાકીય કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા દેખાતા હોય તેવા વોટ્સએપ જૂથોનો ઉપયોગ કરીને ઉચ્ચ વળતરના વચનો આપીને પીડિતોને લલચાવે છે.
I4Cએ એડવાઈઝરી જારી કરી છે
EDએ જણાવ્યું હતું કે આ કૌભાંડના કેટલાક પીડિતો કસ્ટમ્સ અને CBI દ્વારા ડિજિટલ ધરપકડની આડમાં 'ફસાયા' હતા અને નકલી 'ફંડ રેગ્યુલરાઇઝેશન પ્રક્રિયા' હેઠળ વિવિધ શેલ અથવા ડમી કંપનીઓમાં મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
ભારતીય સાયબર ક્રાઈમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C) એ રવિવારે એક એડવાઈઝરી જારી કરીને લોકોને 'ડિજિટલ ધરપકડથી સાવધ રહેવા' કહ્યું છે. એડવાઈઝરીમાં લોકોને કહેવામાં આવ્યું હતું કે 'વીડિયો કોલ કરનારા લોકો પોલીસ, સીબીઆઈ, કસ્ટમ ઓફિસર કે જજ નથી'.
EDએ આઠ લોકોની ધરપકડ કરી હતી
EDએ જણાવ્યું હતું કે તેણે અનેક પોલીસ એફઆઈઆરનો અભ્યાસ કર્યા પછી આ ગુનામાં મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો હતો અને આઠ લોકોની ધરપકડ કરી હતી, જેમના નામ પણ 10 ઓક્ટોબરે દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટમાં આરોપી તરીકે સામેલ હતા. આ નામો છે - ચરણ રાજ સી, કિરણ એસકે, શાહી કુમાર એમ, સચિન એમ, તમિલરાસન, પ્રકાશ આર, અજિથ આર અને અરવિંદન સહિત 24 સંબંધિત કંપનીઓ.
સેંકડો વપરાયેલ સિમ કાર્ડ
ધરપકડ કરાયેલા તમામ લોકો હાલ ન્યાયિક કસ્ટડી હેઠળ જેલમાં છે. આ સાયબર ક્રાઈમ કેસમાં 159 કરોડ રૂપિયાની ગુનાહિત કાર્યવાહીનો સમાવેશ થાય છે અને કોર્ટે 29 ઓક્ટોબરે EDની ચાર્જશીટની નોંધ લીધી છે. EDએ જણાવ્યું હતું કે છેતરપિંડી કરનારાઓએ આ છેતરપિંડી કરવા માટે સેંકડો સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યો હતો જે કાં તો શેલ કંપનીઓના બેંક ખાતા સાથે જોડાયેલા હતા અથવા તેનો ઉપયોગ WhatsApp એકાઉન્ટ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
