Vote Jihad Caseમાં સામે આવ્યું હવાલા કનેક્શન, મોટા સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ

મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન ધાર્મિક રમખાણો ભડકાવવા, બે જૂથો વચ્ચે પરસ્પર અણબનાવ અને તણાવ વધારવા અને પૈસા આપીને ચોક્કસ વર્ગના મતદારો મેળવવાના મોટા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો છે. આ મોટા મામલાની તપાસ ઈડી, ઈન્કમટેક્સ અને અન્ય ઘણી એજન્સીઓ કરી રહી છે. ઈડી અને ઈન્કમટેક્સ આ તપાસમાં “ઓપરેશન રિયલ કુબેર”ના નામે કરી રહ્યા છે. માલેગાંવ, નાસિકની 2 બેંકોની છેતરપિંડીથી શરૂ થયેલી આ કામગીરી હવે મુંબઈ, ગુજરાત, દુબઈ, બહેરીન અને નેપાળ સુધી પહોંચી ગઈ છે.

નકલી બેંકખાતા અને બેનામી વ્યવહારોનો પર્દાફાશ

મુંબઈ ઈન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસ કરી છે. માલેગાંવ બેંક છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં, આવકવેરા (IT) વિભાગે મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને બનાવટી બેંક ખાતાઓ અને બેનામી વ્યવહારોનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તપાસ એજન્સીઓએ રૂ. 125 કરોડથી વધુના વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલા આ કૌભાંડમાં સિરાજ અહેમદ મેનન અને મોહમ્મદ હારૂનને મુખ્ય આરોપી બનાવ્યા છે. આ ઓપરેશન રિયલ કુબેરની તપાસમાં ઘણા મહત્વના ખુલાસા થયા છે.

EDને તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દેશભરમાં કુલ 255 બેંક ખાતાઓમાંથી, માલેગાંવની બેંકોમાં 144 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ જમા કરાવવામાં આવી હતી. પકડાયેલ આરોપી સિરાજ મેમણ જે માલેગાંવનો વેપારી છે અને રેડ રોઝ ટ્રેડિંગ કંપની ચલાવતો હતો. આ નામોની કંપનીઓમાંથી સિરાજની કંપનીમાં બેનામી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

આવી કુલ 104 કંપનીઓ છે, જેમાં 95 ટકા કંપનીઓના નામ હિંદુ નામે છે અને આ કંપનીઓમાંથી લગભગ 16 કરોડ 50 લાખ રૂપિયાની રકમ રેડ રોઝ ટ્રેડિંગ કંપનીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, જે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપી સિરાજ મેમણ. કિરીટ સોમૈયાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે હાલમાં 2 સિન્ડિકેટ ઝડપાયા છે, જેમાં તપાસ બાદ રકમ 2 હજાર કરોડ રૂપિયા થઈ જશે, પરંતુ આવા 8 વધુ સિન્ડિકેટ છે, જે દેશભરમાંથી કાર્યરત છે.