- મની લોન્ડરિંગના મામલે કે કવિતા સામે ચાર્જશીટ દાખલ
- કે કવિતા રૂ. 292.8 કરોડની છેતરપિંડીમાં હતા સંડોવાયેલા
- સરકારી અધિકારીઓને કે કવિતાએ આપી હતી લાંચ
એક્સાઇઝ પોલિસી અને મની લોન્ડરિંગના મામલે કે કવિતા સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આ ચાર્જશીટમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. જ્યારે આજતકને ચાર્જશીટની ઍક્સેસ મળી, ત્યારે સામે આવ્યું હતું કે, EDએ રૂ. 1100 કરોડનું કૌભાંડ કર્યું છે. કે કવિતા રૂ. 292.8 કરોડની છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલી હતી. કે કવિતાએ સરકારી અધિકારીઓને લાંચ આપી હતી. અત્યાર સુધી ઓળખવામાં આવેલી કુલ રકમ 1100 કરોડ રૂપિયા છે. આ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદમાં રૂ. 292.8 કરોડનો ગુનો ગણવામાં આવી રહ્યો છે.
મની લોન્ડરિંગના મામલે કે કવિતા સામે ચાર્જશીટ દાખલ
ચાર્જશીટ મુજબ, કે કવિતા રૂ. 292.8 કરોડના ગુનામાં સામેલ હતી. તેમાં રૂ. 100 કરોડ (આપ નેતાઓને લાંચ) અને રૂ. 192.8 કરોડ (ઇન્ડોસ્પિરિટ્સના લાભો)નો સમાવેશ થાય છે. કવિતાએ પોતાની ભૂમિકા છુપાવવા માટે ડિજિટલ પુરાવાનો નાશ કર્યો. કવિતાએ તેના મોબાઈલ ફોનના પુરાવા અને સામગ્રીનો નાશ કર્યો. ના. કવિતાએ વિજય નાયર (જેઓ AAPના ટોચના નેતાઓ વતી કામ કરતા હતા) મારફત સાઉથ ગ્રૂપના સભ્યો અને AAP નેતાઓ સાથે રૂ. 1100 કરોડની લાંચ આપવા અને અયોગ્ય લાભો મેળવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
સરકારી અધિકારીઓને કે કવિતાએ આપી હતી લાંચ
કે.કવિતાએ ઈન્ડો સ્પિરિટ્સના ષડયંત્ર અને રચના દ્વારા રૂ. 192.8 કરોડના POCના નિર્માણ, સંપાદન અને ઉપયોગમાં ભાગ લીધો હતો. આ રકમ લાંચના કાવતરા અને લાંચની ચુકવણીના બદલામાં આપવામાં આવી હતી. ઈન્ડો સ્પિરિટ્સને એક વાસ્તવિક બિઝનેસ એન્ટિટી તરીકે દર્શાવીને અને રૂ. 192.8 કરોડનું POC હસ્તગત કરીને, તે આ POCને વાસ્તવિક નફા સાથે કાયદેસરના વ્યવસાય તરીકે રજૂ કરવામાં સામેલ છે.
