દેશને હચમચાવી નાખનારા 650 કરોડ રૂપિયાના ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) કૌભાંડમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ કૌભાંડમાં હવાલા વેપારીઓ અને નકલી કંપનીઓનું નેટવર્ક જ સામેલ નહોતું, પરંતુ પાકિસ્તાની મૂળની સીમા હૈદર અને તેના ભારતીય પતિ સચિનના નામનો પણ દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
આશુતોષ ઝા અને વિપિન ઝા, આ છેતરપિંડીના મોટા ચહેરા તરીકે ઉભરી આવ્યા
હકીકતમાં, બિહારના દરભંગામાં રહેતા બે ભાઈઓ - આશુતોષ ઝા અને વિપિન ઝા, આ છેતરપિંડીના મોટા ચહેરા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. બંને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે અને એવો આરોપ છે કે તેઓએ સીમા હૈદર અને સચિનના ફોટા અને નામનો ઉપયોગ કરીને નકલી ID બનાવ્યું હતું અને તેના દ્વારા અરુણાચલ પ્રદેશ સરકારના લગભગ 99.21 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરી હતી.
કૌભાંડ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું?
ED ના રિપોર્ટ મુજબ, કૌભાંડ ખૂબ મોટું હતું. દેશભરમાં શેલ કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી, જેના નામે વાસ્તવિક વ્યવસાય કર્યા વિના નકલી બિલ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ નકલી વ્યવહારો દ્વારા ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવામાં આવી હતી અને સરકારને લગભગ 650 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીને શંકા છે કે આ પૈસા હવાલા અને અન્ય ગેરકાયદેસર ધંધામાં ઉપયોગમાં લેવાયા હતા.
અગાઉ પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે
આ પહેલી વાર નથી જ્યારે ઝા ભાઈઓ ચર્ચામાં આવ્યા હોય. વર્ષ 2024 માં પણ અરુણાચલ પ્રદેશ પોલીસે બંને ભાઈઓની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ તેમના પર લગભગ 100 કરોડ રૂપિયાના ITC કૌભાંડનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
આરોપીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવશે
હવે ED એ દિલ્હી, હરિયાણા, તમિલનાડુ, તેલંગાણા અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. ઇટાનગરમાં ED ની ઝોનલ ઓફિસે 11 સપ્ટેમ્બરની સવારે 5 વાગ્યાથી કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી અને ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કર્યા હતા. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓની ટૂંક સમયમાં પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને કૌભાંડના સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ કરવામાં આવશે.
છેતરપિંડીનું નેટવર્ક
આ કેસ ફક્ત કરચોરીનો નથી, પરંતુ તે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે છેતરપિંડીનું નેટવર્ક સમગ્ર દેશમાં ફેલાયેલું છે, જેમાં સામાન્ય લોકોના નામ અને ઓળખનો પણ દુરુપયોગ થાય છે. બિહારથી દિલ્હી અને દક્ષિણ ભારત સુધી ફેલાયેલા આ કૌભાંડે ફરી એકવાર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે કરચોરી અને હવાલા વ્યવસાયના આવા સંગઠિત રમતને રોકવું કેટલું મુશ્કેલ છે.
