સુરતમાંથી ઝડપાયેલા રૂપિયા 100 કરોડના સાયબર ફ્રોડ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ED એ આ કેસમાં સંડોવાયેલા ચાર આરોપીઓની હવાલા રેકેટ હેઠળ ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં મકબુલ, આસિફ, મહેશ દેસાઇ અને ઓમ પંડ્યાનો સમાવેશ થાય છે. EDએ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરતાં કોર્ટે તેમના પાંચ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. આ સાયબર ફ્રોડના તાર હવાલા નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા હોવાથી, EDની ઝીણવટભરી તપાસમાં આ મોટા હવાલા રેકેટના મૂળ બહાર આવે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. આ કેસ દેશના નાણાકીય ગુનાઓમાં ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને સમાંતર નાણાકીય વ્યવહારોની જોખમી સાંકળ દર્શાવે છે.
ઓનલાઇન ટ્રાવેલિંગ બુકિંગની આડમાં ચાલતું હતું કૌભાંડ
સાયબર ફ્રોડનું આ આખું રેકેટ ઓનલાઇન ટ્રાવેલિંગ બુકિંગની આડમાં ચલાવવામાં આવતું હતું. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ છેતરપિંડીથી મેળવેલા રૂપિયા 100 કરોડથી વધુના નાણાં ભારતીય સરહદોની બહાર મોકલવામાં આવતા હતા. ફ્રોડ દ્વારા મેળવેલ આ રકમ મુખ્યત્વે દુબઇ મોકલવામાં આવતી હતી. આ નાણાં ગેરકાયદેસર રીતે અને ગુપ્ત માર્ગે આંગડિયા મારફતે મોકલવામાં આવતા હતા. ઝડપાયેલા આરોપીઓમાંથી મહેશ દેસાઇની ભૂમિકા મહત્ત્વની છે, જે ડૉક્ટર મકબુલને આ ગેરકાયદેસર નાણાં હવાલા દ્વારા મોકલતો હતો. આ વ્યવહારો સૂચવે છે કે આ રેકેટ માત્ર સાયબર છેતરપિંડી પૂરતું સીમિત નહોતું, પરંતુ તે એક સુનિયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં હેરફેર (Money Laundering) અને હવાલા નેટવર્કનો ભાગ હતો, જે કાળા નાણાંને સફેદ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં સંકળાયેલું હતું.
