EDએ કેટલાક સમયથી મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ખુબજ બારીકાઇથી તપાસ આદરી છે. ED, જે માલેગાંવ મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરી રહી છે, તેને શંકા છે કે 255 પ્રાથમિક બેંક ખાતા સંભવિત રીતે આતંકવાદી ભંડોળ સાથે જોડાયેલા છે. EDને ઓપરેશન “રિયલ કુબેર” હેઠળ તપાસ દરમિયાન કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પુરાવા મળ્યા છે જે સૂચવે છે કે તે એક સુવ્યવસ્થિત મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક છે, જેમાં ઘણી સેલ કંપનીઓનું વેબ બનાવવામાં આવ્યું છે અને તે રાજકીય લોકો સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધ ધરાવે છે અને આડકતરી રીતે પણ છે જોડાયેલ
એકાઉન્ટ્સ હિંદુ યુવાનોના નામે છેતરપિંડીથી ખોલવામાં આવ્યા હતા
ED આ ખાતાઓના વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરી રહી છે. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ એકાઉન્ટ્સ હિંદુ યુવાનોના નામે છેતરપિંડીથી ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેથી આતંકવાદી ગતિવિધિઓથી પ્રેરિત આ સમગ્ર ઓપરેશનને આવરી લેવામાં આવે અને શંકાની કોઈ શક્યતા ન રહે. કુબેરના આ 255 ખાતાઓમાં મોટી રકમ એકઠી થઈ શકી હતી અને તે હવાલા દ્વારા લોન્ડરિંગ થઈ શકે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ તેનો મોટો હિસ્સો રાજકીય રીતે પ્રેરિત શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ માટે પણ કથિત રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
"આતંકવાદી ભંડોળની કડીઓ જોડાવા લાગી"
EDની તપાસ સાથે સંકળાયેલા સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દરમિયાન, તેમને એવા સંકેતો મળ્યા છે કે આ 1000 કરોડ રૂપિયાનું મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક રાજકીય નેટવર્ક અને આતંકવાદી ફંડિંગ સાથે જોડાયેલું છે, જે અન્ય ઘણી નકલી અને સેલ કંપનીઓના ખાતામાંથી લોન આપવામાં આવી હતી.
EDએ 255 પ્રાથમિક ખાતાઓને લગતી શંકાસ્પદ નાણાકીય પ્રવૃત્તિની તપાસ કરી
જ્યારે EDએ 255 પ્રાથમિક ખાતાઓને લગતી શંકાસ્પદ નાણાકીય પ્રવૃત્તિની તપાસ કરી ત્યારે જાણવા મળ્યું કે આ 255 ખાતાઓમાં કથિત રીતે રાજકીય પક્ષના નેતાઓ સાથે જોડાયેલા ખાતાઓમાંથી નાણાં આવ્યા હતા, જેઓ પ્રત્યક્ષ કે આડકતરી રીતે ધાર્મિક રાજકારણ અને ભડકાઉ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા હતા. એજન્સી આ ખાતાઓમાં થયેલા વ્યવહારો અને આ ખાતાઓ સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ વચ્ચેના સંબંધોની તપાસ કરી રહી છે.
"પૈસાનો ઉપયોગ ધાર્મિક પ્રચારમાં થતો હતો"
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દેશભરના આ ખાતાઓમાંથી રૂ. 379 કરોડ ઉપાડવામાં આવ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં વિવિધ રાજ્યોમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન તંગ વાતાવરણ બનાવવા અને સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રચાર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કાયદા વિરૂદ્ધ અને વ્યવસ્થાને બગાડવા માટે આ કરવામાં આવ્યું છે.
"અંદાજે 114 કરોડ રૂપિયા 19 ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થયા"
EDની આ તપાસ દરમિયાન માલેગાંવ મની લોન્ડરિંગની એક મહત્વની કડી સામે આવી છે, જેમાં માલેગાંવના 19 બેંક ખાતા કે જેમાં 114 કરોડ રૂપિયા મની લોન્ડરિંગ માટે પહોંચ્યા હતા તેની લિંક્સ જોડાયેલી છે. આ 255 ખાતાઓમાં આશરે રૂ. 114 કરોડ આ કુબેર ખાતામાંથી માલેગાંવમાં મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રના 19 ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
