શુક્રવારે સવારે પંજાબના કેબિનેટ મંત્રી અને AAP નેતા સંજીવ અરોરાના લુધિયાણા નિવાસસ્થાને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની એક ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા. સવારે મંત્રીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા પછી ED ટીમે તાત્કાલિક હાજર દસ્તાવેજોની તપાસ શરૂ કરી. સુરક્ષાના પગલા તરીકે, કેન્દ્રીય પોલીસ દળના કર્મચારીઓને પણ ઘરની બહાર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
13 સ્થળોએ હાથ ધરી તપાસ
અહેવાલો અનુસાર, તપાસ એજન્સીના રડારમાં માત્ર મંત્રી સંજીવ અરોરા જ નહીં પરંતુ તેમના વ્યવસાયિક ભાગીદારો પણ સામેલ છે. આ સમગ્ર કામગીરી લુધિયાણા, જલંધર, ચંદીગઢ અને ગુરુગ્રામ સહિત કુલ 13 સ્થળોએ એકસાથે હાથ ધરવામાં આવી હતી.
કેજરીવાલે શું કહ્યું ?
દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે આ દરોડા પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર લખતા, તેમણે નોંધ્યું છે કે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં AAP નેતાના પરિસર પર આ બીજો દરોડો છે. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે શું અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલા અસંખ્ય દરોડામાં એક રૂપિયો પણ "કાળા નાણાં" મળી આવ્યા છે કેજરીવાલે આ સમગ્ર કવાયતને સત્તા માટે રમાતી રાજનીતિ ગણાવી.
તપાસ એજન્સીની તપાસમાં મંત્રી સંજીવ અરોરા ઉપરાંત તેમના લુધિયાણા સ્થિત બિઝનેસ પાર્ટનર, હેમંત સૂદ અને જલંધર સ્થિત ઉદ્યોગપતિ ચંદ્રશેખર અગ્રવાલનો પણ સમાવેશ થાય છે. શરૂઆતમાં આ કેસ 'હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી' નામની કંપની સાથે સંકળાયેલા જમીન સોદામાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ તેમાં ઘણા અન્ય ગંભીર આરોપોનો સમાવેશ થયો છે.
ઇડીની તપાસમાં થયો ખુલાસો
ED ની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે સંજીવ અરોરાની કંપનીએ સ્થાપિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને પંજાબમાં જમીનના ઉપયોગને કથિત રીતે બદલ્યો હતો. વધુમાં તેમના પર શેરબજારમાં હેરાફેરી - ખાસ કરીને વેચાણ વ્યવહારો બનાવીને શેરના ભાવમાં વધારો. અને દુબઈમાં સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓમાંથી મેળવેલા ગેરકાયદેસર ભંડોળને ભારતમાં ચેનલ કરીને લોન્ડરિંગ કરવાના આરોપોનો સામનો કરવો પડે છે. વધુમાં, સંજીવના પુત્ર અને કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, કાવ્યા અરોરાના પરિસરમાં શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જે હવે તપાસના દાયરામાં આવી છે.
શું છે કથિત આરોપ ?
તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. એવો આરોપ છે કે જલંધર સ્થિત ઉદ્યોગપતિ ચંદ્રશેખર અગ્રવાલ - જે ક્રિકેટ બુકી તરીકે જાણીતા છે - તેમના ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીના કાર્યો અને હવાલા વ્યવહારોમાંથી મેળવેલા ભંડોળનું સંજીવ અરોરાની કંપનીઓ દ્વારા રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરી રહ્યા હતા. સંજીવ પર આ ગેરકાયદેસર ઓપરેટરોને સમર્થન આપવા માટે તેમના રાજકીય પ્રભાવનો ઉપયોગ કરવાનો અને બદલામાં નાણાકીય લાભ મેળવવાનો પણ આરોપ છે.
વધુમાં, મંત્રીની કંપનીઓ નિકાસ બિલો બનાવીને અને અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી GST સંસ્થાઓ પાસેથી કરેલી ખરીદી બતાવીને કરોડો રૂપિયાની ઉચાપત કરવાની શંકા છે. હેમંત સૂદની કંપની, 'ફાઇન્ડોક ફિનવેસ્ટ' પર શેરબજાર દ્વારા આ ગેરકાયદેસર ભંડોળના લોન્ડરિંગને સરળ બનાવવાનો આરોપ છે. હાલમાં, FEMA હેઠળ ચાલી રહેલી કાર્યવાહીના ભાગ રૂપે, અધિકારીઓ રહેણાંક અને વાણિજ્યિક બંને જગ્યાઓ પર હાજર છે, જ્યાં તેઓ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવાઓની વ્યાપક તપાસ કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો- દુનિયાનું સૌથી સ્ટ્રોંગ શેરબજાર કયા દેશનું ?
